证券代码：871841 证券简称：广正股份 主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月12日上午9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

天津市和平区南京路85号君隆广场B1座16层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于天津广正建设项目咨询股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过

【1,000,000】股，发行的价格为人民币【5.5】元/股，募集资金总额不超过人民币【5,500,000】元。详见《天津广正建设项目咨询股份有限公司股票定向发行说明书》。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》 鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据相关规定及本次股票发行结果，主要就《公司章程》中涉及注册资本、股份总额等相应条款进行修改。

（五）审议《关于公司拟设立募集资金存放专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，为规范本次股票发行募集资金的存放、管理与使用，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放募集资金的银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

（六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，为了保证本次股票发行的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

1、制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同； 3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

4、在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

5、设立募集资金专项账户并签署相关协议；

6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整和修改。

本次授权有效期为自股东大会决议日起12个月。

（七）审议《关于提名公司核心员工的议案》

公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力，加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名【陈涟昊、李佳、吕志农、李怀霞、李旭斌、徐德刚、程盼军、徐洋、田晓晨、张宇、邢佳菲、张宝刚、郭龙玮、王丹、杜绍玲、郭昂、马远、陈姿颖、刘华、梁琨、李华明、庞涛、周磊】，共计【23】人为公司核心员工。后续将向全体员工公示并征求意见，公示期自2022年【12】月【27】日至2023年【1】月【9】日。由监事会对认定核心员工发表明确意见。

（八）审议《关于选举刘弘先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名刘弘先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（九）审议《关于选举王海娜女士为公司第三届董事会董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名王海娜女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十）审议《关于选举郭玉林先生为公司第三届董事会董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名郭玉林先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十一）审议《关于选举刘静女士为公司第三届董事会董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名刘静女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十二）审议《关于选举邵玉霞女士为公司第三届董事会董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名邵玉霞女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十三）审议《关于选举陈昊先生为公司第三届董事会董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名陈昊先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十四）审议《关于选举庞涛先生为公司第三届董事会董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名庞涛先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十五）审议《关于选举徐洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将届满，监事会提名徐洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十六）审议《关于选举李旭斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将届满，监事会提名李旭斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；

2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证。

（二）登记时间：2023年1月12日上午8：30。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：022-23210356

（二）会议费用：敬请自理

五、备查文件目录

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 《天津广正建设项目咨询股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司董事会

2022年 12月 27日

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